认证制裁专家协会所提供的认证考试涉及各种就业环境中所有制裁专业人员的通用知识和技能,领域涵盖金融机构、国际公司、律师事务所、咨询公司、政府以及其他企业和行业。
认证计划的目标在于为制裁行业制定标准,并使认证制裁专家(CSS)作为制裁领域经过培训、具备资质的专家被广泛认可。考试的题型为选择题,配备监考,在全球各地设有考试中心。
为何要获得这项认证?
制裁专家能够获得很多职业机会,但任何人都能胜任这一角色的时代已经结束。特别是现在,合规官或其他制裁专家服务的“消费者”变得更加谨慎,对质量的要求更高。金融机构或国际企业出现的制裁问题不断受到媒体关注,使得这种要求更加严苛。对易于受到此类问题影响的机构中制裁专家人员给予认证正是为了满足这一关切。
认证的好处
对于认证制裁专家
对于雇主

引以为豪

个人成长

就业机会

经济奖励

声誉

成就
获得 CSS 认证的步骤
步骤2:选择并购买 CSS 考试包
您有两种选择:
- 标准 CSS 考试包包括 CSS 学习指南和 CSS 考试。
- CSS 考试与虚拟课堂备考包包括 CSS 学习指南、CSS 考试以及 6 节虚拟课堂在线课程。
请单击下方链接以获取有关资费和时间表的信息。
步骤3:参加CSS虚拟课堂(第2包)
如果您选择购买 12 小时虚拟课堂包,则可参加培训课程。
注意: 这些课程可为您提供12个积分,以满足参考资格要求。
步骤4:安排考试
常见问题与解答
哪些人员能够参加考试?
符合基本资质的个人即可参加考试。资质要求为达到以综合因素为基础的最低分数。尚未达到基本资质的人员可以通过参加ACSS继续教育课程或其他途径来达到基本资质要求。(即 40 积分,参见www.sanctionsassociation.org )
考试的范围是什么?
考试涵盖制裁行业的各个方面。通过工作分析,我们得以确定对于各领域专家来说该领域知识的内容和重要性。认证考试将根据国际最佳实践和全球制裁工作的基本框架进行调整。
一、制裁制度的类型、目标、禁令和效果
二、制裁实施者和目标
三、规避制裁:类型与体系
四、不同行业环境下基于风险的制裁合规方案的主要组成部分
五、技术和清单筛选的作用
六、有助于有效执行制裁合规计划的其他业务问题
七、执行、实施或支持对违反制裁行为的调查
哪些人员有资格参加考试?
ACSS 认证资格以积分制为基础。希望参加 CSS 考试的考生除了需要提供 3 个证明人信息以外,还必须拥有基于教育程度、其他专业认证和制裁领域专业经验的至少 40 个资格积分。
关于考试
CSS 考试是 ACSS 与其工作分析小组以及一家拥有研究、测试、测量、管理和技术专长的独立公司合作的产物,是符合心理测量学的全面测试,可确保 ACSS 认证计划的质量与可靠性。
考试管理是怎样的?
考虑到 ACSS 的会员遍布世界各地,因此,我们采用计算机化考试办法。ACSS 将于 2019 年启动考试,每年举行多场考试。ACSS还将提供内含考试样题的在线考试备考手册。考生在参加考试前需要完成ACSS考试申请,并且支付申请和考试的费用。
什么是 CSS 考试资格积分制度?
一、教育程度:
a. 大专学历:积 10 分
b. 学士学位:积 20 分
c. 硕士/博士/法学博士或同等学历:积 30 分
二、专业经验:
a. 每年在制裁或相关职位拥有全职经验。
b. 专业经验年限为3年:积10分/年。
三、培训:
a. 专业认证——CPA、CPP、CRCM、CAFP、CFE、CAMS、CGSS、ETCI ECoP、Finra系列等:每项认证积10分。
b. 参加有关制裁、贸易合规、出口管制或相关主题的课程/研讨会/网络研讨会/会议/培训/认证课程或教育课程(包括内部培训、外部培训、政府机构培训)- 每小时积1分。
讲师
谢骄宁
FTI Consulting 执行董事